TP.HCM thành lập Tổ công tác đảm bảo an ninh thị trường vàng
UBND TP.HCM vừa ban hành Quyết định thành lập Tổ công tác đảm bảo an ninh thị trường vàng trên địa bàn TP.HCM.
Theo đó, nhiệm vụ của Tổ công tác là tổ chức thu thập, phân tích thông tin, số liệu, tình hình về khách hàng mua bán vàng miếng trên địa bàn Thành phố; triển khai công tác phối hợp thanh tra, kiểm tra chấp hành quy định pháp luật về kinh doanh vàng của các cơ sở kinh doanh mua, bán vàng miếng và sản xuất, mua bán vàng trang sức mỹ nghệ; kiểm tra các tổ chức, cá nhân có dấu hiệu nghi vấn đầu cơ, trục lợi, gây bất ổn thị trường vàng trên địa bàn TP.HCM.
Đồng thời, tổng hợp, báo cáo và tham mưu UBND TP.HCM, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về các giải pháp góp phần ổn định tình hình thị trường vàng nói chung và trên địa bàn Thành phố nói riêng.
UBND chỉ đạo đại diện Công an TP.HCM là Tổ trưởng Tổ công tác phối hợp các thành viên trong Tổ công tác thực hiện các nhiệm vụ theo chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị mà thành viên đó đại diện. Theo đó, đơn vị cần tập hợp tình hình, tham mưu UBND Thành phố các giải pháp góp phần ổn định tình hình thị trường vàng nói chung và trên địa bàn Thành phố nói riêng.
UBND TP.HCM cũng chỉ đạo lực lượng Công an Thành phố theo thẩm quyền để triển khai công tác nắm tình hình, phát hiện các cá nhân, tổ chức nghi vấn buôn lậu vàng, hoạt động mua gom vàng để đầu cơ trục lợi. Đồng thời, triển khai các biện pháp nghiệp vụ xác minh, điều tra làm rõ nghi vấn, đấu tranh, xử lý theo quy định pháp luật hình sự (trường hợp đủ yếu tố cấu thành tội phạm) hoặc chuyển giao thông tin cho các cơ quan chức năng xử theo quy định xử phạt vi phạm hành chính.
Đại diện Ngân hàng Nhà nước - chi nhánh TP.HCM là Tổ phó Tổ công tác có nhiệm vụ thu thập và chuyển giao Công an TP.HCM thông tin, tài liệu danh sách cá nhân mua vàng tại các điểm bán vàng miếng SJC của Công ty TNHH Một thành viên Vàng bạc đá quý Sài Gòn và 4 ngân hàng thương mại trên địa bàn Thành phố (hằng ngày).
Bên cạnh đó, Ngân hàng Nhà nước - chi nhánh TP.HCM còn được giao nhiệm vụ nghiên cứu các giải pháp và tham mưu chỉ đạo Công ty TNHH Một thành viên Vàng bạc đá quý Sài Gòn và 4 ngân hàng thương mại chủ động phát hiện các cá nhân nghi vấn được thuê mua vàng, thu gom vàng; cung cấp kịp thời cho lực lượng Công an Thành phố, quận, huyện để triển khai các biện pháp nghiệp vụ.
Đại diện Cục Phòng, chống rửa tiền, Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam là thành viên Tổ công tác có nhiệm vụ xác minh nhanh dòng tiền, nguồn tiền mua vàng và hỗ trợ thu thập tài liệu tại các ngân hàng (hồ sơ mở tài khoản, sao kê tài khoản, chứng từ giao dịch…) để làm rõ nghi vấn mua gom vàng, thuê mua vàng.
Đại diện Cục Quản lý thị trường TP.HCM là thành viên Tổ công tác có nhiệm vụ tăng cường kiểm tra tại các cơ sở kinh doanh mua bán vàng trên địa bàn Thành phố để kịp thời xử lý các hành vi vi phạm thuộc thẩm quyền của lực lượng Quản lý thị trường, nhất là các hành vi kinh doanh hàng hóa nhập lậu, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng hóa giả mạo nhãn hiệu… Qua đó, tiến hành trao đổi thông tin với Công an TP.HCM về vi phạm, kết quả xử lý các cơ sở kinh doanh vàng; tiếp nhận xử lý vi phạm hành chính đối với các trường hợp vi phạm trong hoạt động mua bán vàng theo chức năng, quyền hạn.
Đại diện Cục Thuế TP.HCM là thành viên Tổ công tác thực hiện rà soát, thanh tra, kiểm tra việc chấp hành thuế của các cơ sở sản xuất vàng trang sức mỹ nghệ, kinh doanh vàng có dấu hiệu trốn thuế, vi phạm quy định về kế toán (không kê khai không đầy đủ việc mua bán vàng, không xuất hóa đơn…), kiểm tra nguồn vàng nguyên liệu đầu vào để chủ động phát hiện các dấu hiệu nghi vấn liên quan đến buôn lậu vàng.
Ngoài ra, UBND TP.HCM còn giao Chủ tịch UBND TP. Thủ Đức, các quận, huyện thành lập Tổ công tác cấp quận, huyện, Thành phố thuộc Thành phố. Tổ công tác cấp quận, huyện, Thành phố thuộc Thành phố có nhiệm vụ triển khai công tác nắm tình hình tại các điểm bán vàng miếng trên địa bàn, phát hiện các tổ chức, cá nhân nghi vấn có hoạt động mua gom vàng miếng, tổ chức các biện pháp nghiệp vụ làm rõ các dấu hiệu vi phạm pháp luật.
Song song đó, chỉ đạo, tham mưu, đề xuất thực hiện việc xác minh, kiểm tra, xử lý các trường hợp nghi vấn liên quan hoạt động mua gom vàng miếng đầu cơ trục lợi trên địa bàn quản lý và theo danh sách được Tổ công tác chuyển giao.
Trước đó, Ngân hàng Nhà nước thông tin đã phát hiện tình trạng thuê người xếp hàng mua gom vàng với mục tiêu đẩy giá, hưởng chênh lệch, gây bất ổn thị trường tại một số điểm bán vàng.
Cụ thể, có các nhóm thuê người mua vàng riêng biệt trong mỗi nhóm có một đối tượng đứng ra gom vàng sau khi số khách hàng (nghi vấn được thuê) giao dịch mua vàng xong với ngân hàng. Các nhóm này đều hoạt động theo phương thức chuyển khoản tiền trước cho thành viên trong nhóm, sau khi lấy được số xếp hàng sẽ chờ đến lượt để giao dịch mua vàng. Sau khi nhận được vàng từ ngân hàng, số người mua sẽ tập trung giao vàng cho đối tượng chính. Một số đối tượng di chuyển sang các điểm khác để tiếp tục xếp hàng mua vàng.
Do đó, Ngân hàng Nhà nước đã phối hợp với cơ quan công an để xác minh và xử lý nghiêm các hành vi đầu cơ, thao túng thị trường. Đồng thời, chủ động triển khai các giải pháp để đấu tranh mạnh mẽ với hiện tượng đầu cơ, gom hàng.
