Bắt giữ nhóm tội phạm đánh cắp 45 triệu USD từ ATM

Với thủ đoạn tinh vi, tấn công vào cơ sở dữ liệu của các ngân hàng, một băng nhóm tội phạm quốc tế đã đánh cắp tới 45 triệu USD từ các máy ATM ở khắp 26 quốc gia

Với thủ đoạn tinh vi, tấn công vào cơ sở dữ liệu của các ngân hàng, một băng nhóm tội phạm quốc tế đã đánh cắp tới 45 triệu USD từ các máy ATM ở khắp 26 quốc gia. 7 nghi phạm đã bị bắt và khởi tố tại New York, Mỹ.

Thông tin vừa được cơ quan công tố Mỹ công bố với báo giới. Theo đó một băng nhóm tội phạm mạng gồm 7 tên đã bị bắt giữ với tội danh đột nhập vào hệ thống máy tính các ngân hàng khắp thế giới, lấy cắp số tiền lên tới 45 triệu USD thông qua các máy rút tiền tự động (ATM). Nghi phạm thứ 8 được cho là đã bị sát hại hồi tháng trước.

Bà Loretta Lynch công bố chi tiết vụ án - Chưởng lý của quận Đông New York

Băng nhóm này sử dụng các loại thẻ giả để rút tiền của các ngân hàng ở UAE và Oman. Cơ quan điều tra cho biết để hoàn tất chuyên án, các lực lượng thực thi pháp luật tại Nhật, Canada, Anh, Romania cùng 12 quốc gia khác đã phải cùng phối hợp điều tra. Các nghi phạm bị bắt giữ ở nhiều nước khác nhau.

“Không cướp bằng súng mà dùng máy tính xách tay”

“Các bị cáo và những kẻ đồng mưu đã tham gia một vụ cướp ngân hàng kiểu thế kỷ 21 cực lớn thông qua hệ thống mạng internet và có quy mô khắp toàn cầu”, Loretta Lynch, chưởng lý của quận Đông New York khẳng định. “Thay vì dùng súng và mặt nạ, nhóm tội phạm mạng chỉ cần máy tính xách tay và mạng internet”.

Các thành viên trong nhóm này đã tấn công vào các hệ thống máy tính của ngân hàng để đánh cắp dữ liệu của các thẻ ghi nợ trả trước. Những thẻ này là loại đã được nạp tiền trước để chủ thẻ chi tiêu, không phải loại được kết nối với một tài khoản ngân hàng hay thẻ tín dụng.

Cụ thể, nghi phạm đã dùng thủ thuật để tăng số dư cũng như hạn mức rút tiền của các thẻ ghi nợ trả trước MasterCard do các ngân hàng Bank Muscat tại Oman, National Bank of Ras Al Khaimah PSC (RAKBANK) tại UAE phát hành.

Việc rút tiền được thực hiện ở khắp thế giới

Sau đó thông tin bị đánh cắp được chuyển cho các tòng phạm, hay còn được gọi là “kẻ rút tiền” ở khắp thế giới. Với thông tin có được, những kẻ rút tiền này sẽ nạp thông tin đó vào các loại thẻ bảo mật bằng dải băng từ thường thấy, ví dụ như thẻ quà tặng hay chìa khóa khách sạn cũ và có thể vô tư rút tiền từ các máy ATM với số lượng lớn chỉ trong vòng vài giờ.

Cuối tháng 2 vừa qua, Bank Muscat đã công bố việc phải ghi nhận một khoản tổn thất lên tới 15 triệu rial (tương đương 39 triệu USD) do bị giả mạo 12 thẻ trả trước tại nước ngoài, loại dùng cho người đi du lịch. Mức tổn thất này tương đương với hơn một nửa số lợi nhuận 25 triệu rial mà họ có được trong quý 1 vừa qua.

Các nghi phạm rửa tiền bằng cách mua hàng hóa đắt tiền

Theo bản cáo trạng, các bị cáo sau khi ăn cắp được tiền đã nhanh chóng tiến hành “rửa” tiền bằng cách mở tài khoản tại một ngân hàng ở Miami, Mỹ và đổ tiền vào mua các loại ô tô đắt tiền, gồm một chiếc Porsche, một chiếc Mercedes và nhiều đồng hồ hạng sang hiệu Rolex.

Hiện 7 nghi phạm đã bị bắt và phải đối mặt với tội danh âm mưu xâm nhập thiết bị trái phép và rửa tiền. Kẻ cầm đầu băng nhóm này được cho là đã bị sát hại tại nước Cộng hòa Dominica cách đây vài tuần.

“Thông điệp của chúng tôi là rất rõ ràng. Các lực lượng thực thi pháp luật sẽ không dung thứ cho tội phạm mạng, những kẻ đang tấn công hệ thống tài chính toàn cầu vì lợi ích của bản thân chúng”, bà Lynch khẳng định. Bà cũng cho biết thêm rằng vụ tấn công mà băng nhóm này thực hiện là “vụ trộm lớn nhất thuộc dạng này mà chúng tôi từng được thấy”.