Một đơn vị đặc biệt của Australia đã xác định 100 đối tượng nộp thuế Australia có dính líu đến các hoạt động trốn thuế và rửa tiền trong vụ rò rỉ Hồ sơ Panama.
Việc Hồ sơ Panama nhắc đến một số doanh nhân Việt khiến họ bị nghi ngờ vi phạm về thuế hay đầu ra nước ngoài. Về mặt pháp lý, dư luận họ trốn thuế liệu có đúng?
Trước hết cần thiết yêu cầu các cá nhân và tổ chức có tên trong Hồ sơ Panama chủ động giải trình cho thấy việc đầu tư, kinh doanh, chuyển tiền ra nước ngoài.
Cùng với hồ sơ Panama, danh sách Offshore Leaks tiết lộ thông tin của hơn 100.000 công ty có trụ sở tại các “thiên đường thuế” do người nước ngoài thành lập, trong đó có 189 cái tên có liên quan đến Việt Nam.
Ngân hàng Nhà nước sẽ đối chiếu dữ liệu phòng chống rửa tiền với Hồ sơ Panama, đồng thời sẵn sàng phối hợp rà soát hoạt động tài chính của người Việt đầu tư và chuyển tiền ra nước ngoài.
Nhiều doanh nghiệp bán lẻ Việt Nam đã chủ động tìm hướng đi mới nhằm giữ thị phần trước sự cạnh tranh khốc liệt của các tập đoàn nước ngoài ngay trên sân nhà.