Tránh bị truy tố, 3 ngân hàng Thụy Sĩ nộp phạt hơn 81 triệu USD

Bộ Tư pháp Mỹ vừa cho biết 3 ngân hàng Thụy Sĩ đã đồng ý nộp phạt cho Mỹ tổng số tiền hơn 81 triệu USD để tránh nguy cơ bị truy tố liên quan tới cáo buộc cố tình giúp nhiều công dân Mỹ trốn thuế.

Đó là ngân hàng BNP Paribas Suisse (chi nhánh ở Thụy Sĩ của ngân hàng Pháp Paribass), ngân hàng KBL Thụy Sĩ (chi nhánh của ngân hàng cùng tên của Luxemburg) và ngân hàng Bank CIC.

Các ngân hàng này lần lượt phải nộp phạt 59,8 triệu USD, 18,8 triệu USD và 3,3 triệu USD.

Năm 2013, chính quyền Mỹ lập chương trình đặc biệt về giải quyết trách nhiệm hình sự tại Mỹ đối với các ngân hàng Thụy Sĩ được cho là vi phạm những quy định về thuế ở Mỹ.

Theo chương trình này, các ngân hàng ở Thụy Sĩ bị tình nghi có khách hàng trốn đóng thuế tại Mỹ phải tự giác nộp phạt cho chính quyền Mỹ, nếu không sẽ bị điều tra và sẽ phải chịu mức phạt lớn hơn nhiều nếu bị phát hiện có vi phạm.

Tuần trước, chi nhánh Thụy Sĩ của ngân hàng Anh Standard Chartered Bank đã chấp thuận nộp phạt 6,3 triệu USD trong khuôn khổ chương trình này.

Bộ Tư pháp Mỹ cho biết ngay sau khi chương trình được lập ra, những người đóng thuế ở Mỹ có tài khoản bí mật ở Thụy Sĩ có thể nộp phạt 27,5% tổng tài khoản.

Tháng 8/2014, điều khoản này được siết chặt, theo đó những người có tài khoản bí mật sẽ phải nộp phạt 50% cho cơ quan thuế Mỹ. 

>DN Mỹ "cất" 2.100 tỷ USD ở nước ngoài để trốn thuế

>Châu Âu vẫn bất lực với nạn trốn thuế sau vụ LuxLeaks?

>Bank of America nộp phạt hơn 16,5 tỉ đô Mỹ

>"Đại gia" GM nộp phạt 900 triệu USD vì chậm thu hồi sản phẩm lỗi