"Tháp ảo" lấy được 32 triệu USD của 87.000 lượt người

Ngày 29/3, công an Hà Nội đã thông báo kết quả điều tra ban đầu vụ án lừa đảo xảy ra tại Công ty TNHH Diamond Holiday Đông Nam Á. Bước đầu, cơ quan công an đã khởi tố năm bị can, bắt tạm giam đối với bốn bị can, xác định có khoảng 87.000 lượt bị hại với số tiền hơn 678 tỉ đồng (32 triệu đô la Mỹ).

Bị can Lâm Phúc Hùng. Anh: cơ quan điều tra.

Các bị can bị bắt tạm giam đều trú tại Hà Nội gồm Lâm Phúc Hùng (tổng giám đốc Công ty TNHH Diamond Holiday Đông Nam Á), Phạm Hồng Thanh (giám đốc đào tạo Công ty TNHH Diamond Holiday Đông Nam Á), Nguyễn Thị Ái Dân (nguyên chủ tịch HĐQT Công ty CP thương mại Diamond Holiday - DHV), Nguyễn Thị Bắc (giám đốc Công ty CP thương mại và du lịch Thượng Hải) và Phạm Thị Thủy (phó giám đốc Công ty du lịch Vitex).

Từ năm 2010, Lâm Phúc Hùng cùng các bị can đã chiếm đoạt tài sản của hàng nghìn người thông qua mô hình kinh doanh hình tháp ảo.

Khi đăng ký  "gói dịch vụ đặt phòng du lịch" 4 ngày 3 đêm tại khách sạn, resort ở Việt Nam và các quốc gia trên thế giới với giá 325 đô la Mỹ,  khách hàng sẽ được cấp một mã số ID để tham gia kinh doanh thương mại điện tử.

Mỗi người tham gia vào hệ thống DHT sẽ được xếp vào một bàn du khách (bàn vàng), khi bàn này có đủ 15 người, người ở vị trí bàn trưởng sẽ được thưởng 1.000 USD, đồng thời được chuyển sang bàn kinh cương (bàn đỏ)

Chỉ từ tháng 2 đến tháng 7/2010, nhóm của Hùng đã vận động được khoảng 3.000 ID, tương ứng với khoảng 2.000 người (có người tham gia nhiều mã). Tổng số tiền thu được là 791.181 USD và hơn 76 triệu đồng chúng sử dụng vào việc mua sắm trang thiết bị, hoạt động tuyên truyền, quảng bá để lôi kéo người tham gia, trả hoa hồng...

Tháng 7/2010, Hùng gặp Nguyễn Thị Ái Dân, Giám đốc công ty IQCOM và Dương Quyến (Phó giám đốc) này để trao đổi về mô hình kinh doanh đa cấp và mở rộng kinh doanh ở khắp các tỉnh thành trong cả nước.

"Thực tế mọi người dân tham gia hầu hết muốn rút tiền thật nhưng không có, chỉ được hưởng số tiền thưởng ảo qua ví điện tử. Chỉ có một số ít người là tay chân được nhận thưởng từ tiền chiếm được của bị hại", Thượng tá Đỗ Văn Liên, Công an Hà Nội cho biết.

Hiện Tổng cục cảnh sát phòng chống tội phạm đang tiếp tục chỉ đạo Công an Hà Nội điều tra mở rộng nhằm ngăn chặn thiệt hại, thu hồi tài sản và xử lý theo pháp luật.